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3月31日下午，公司第二屆董事會第六次會議在公司三樓會議室召開。公司董事長戚銳主持會議，公司第二屆董事會全體成員參加會議，公司經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo)班子成員、公司監(jiān)事代表、法律顧問等列席會議。

會議審議并通過了《公司2022年度經(jīng)營管理工作報告》《公司2023年工作計劃》《公司董事會議事規(guī)則》《公司全面風(fēng)險管理辦法》《公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告》等19項重要議題。各位董事圍繞議題內(nèi)容進行了充分討論，提出建設(shè)性意見和建議。

此次會議是2023年度公司召開的首次董事會會議。會議在全面總結(jié)公司2022年工作基礎(chǔ)上，重點研究部署了公司2023年度各項工作任務(wù)，并對公司制度建設(shè)、風(fēng)險防控、投資融資、選人用人等多方面工作按“三重一大”決策制度作出科學(xué)決策。公司董事積極建言獻策，發(fā)表真知灼見；公司董事會高效履職、擔(dān)當作為，充分履行定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險職責(zé)，在推動公司持續(xù)健康高質(zhì)量發(fā)展，把定方向謀長遠、科學(xué)決策促發(fā)展方面充分發(fā)揮重要作用。